05 мая 2025 года состоялось заседание Совета директоров АО «РИФ» по вопросам проведения годового общего собрания акционеров.
Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество «РИФ»
Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40695А
Членами Совета директоров являются:
1. Иванов Александр Сергеевич
2. Иванова Майя Александровна
3. Зверев Юрий Георгиевич
4. Коваленко Анна Юрьевна
5. Гайдин Андрей Сергеевич
Присутствовали члены Совета директоров в следующем составе:
1. Иванов Александр Сергеевич
2. Иванова Майя Александровна
3. Коваленко Анна Юрьевна
4. Гайдин Андрей Сергеевич
Председательствующий на заседании Совета директоров: Гайдин А.С.
Место проведения собрания: 394062, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Дорожная, д. 17/2
Время проведения собрания: 12:30
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Предварительное утверждение годового отчета АО «РИФ» за 2024г. и рекомендация его к утверждению на общем собрании акционеров.
2. Утверждение списка кандидатов в Совет директоров
3. Утверждение списка кандидатов по выборам в Ревизионную комиссию
5. О созыве общего годового собрания акционеров по итогам 2024 г.
6. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров
7. Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества
7. Определение порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров
8. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке и проведении годового общего собрания акционеров, и порядка ознакомления с ней
9. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам 2024 года
10. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования
По первому вопросу утверждение годового отчета за 2024г.
Решили:
Утвердить годовой отчет Общества за 2024г. и рекомендовать его к утверждению на общем собрании акционеров
По второму вопросу: Утверждение списка кандидатов в Совет директоров
РЕШИЛИ:
Утвердить список кандидатов в Совет директоров в следующем составе:
1. Иванов Александр Сергеевич
2. Гайдина Ирина Александровна
3. Зверев Юрий Георгиевич
4. Коваленко Анна Юрьевна
5. Гайдин Андрей Сергеевич
По третьему вопросу:
Утверждение списка кандидатов по выборам в Ревизионную комиссию
РЕШИЛИ:
Утвердить список кандидатов по выборам в Ревизионную комиссию в следующем составе:
1. Гавриленкова Ольга Александровна
2. Сорокина Ольга Алексеевна
3. Копылова Елена Юрьевна
4. Нестерова Екатерина Валерьевна
5. Абакумова Надежда Алексеевна
По четвертому вопросу: О созыве общего годового собрания акционеров по итогам 2023г.
РЕШИЛИ:
Провести годовое общее собрание акционеров в форме собрания, способ голосования — бюллетенями.
Собрание провести по адресу: 397853, Воронежская область, Острогожский район, г. Острогожск, ул. Карла Маркса, 44-г, офис 2.
Определить дату проведения годового общего собрания акционеров – 19 июня 2025г. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании – 11 часов 45 минут. Определить время окончания регистрации лиц, участвующих в общем собрании – 12 часов 00 минут. Определить время открытия общего собрания – 12 часов 00 минут. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – 16 июня 2025 г.
По пятому вопросу: Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров
РЕШИЛИ:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1) Избрание Совета директоров Общества.
2) Утверждение годового отчета по итогам 2024 г.
3) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибыли и убытках Общества за 2024 г.
4) Утверждение Соглашения о замене стороны по договору о проведении аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности
5) Утверждение аудитора Общества.
6) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам 2024 года.
7) Избрание Ревизионной комиссии.
8) Внесение изменений и дополнений в Устав Общества
По шестому вопросу: Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества
РЕШИЛИ:
Утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества, на 26 мая 2025 г. (конец операционного дня).
По седьмому вопросу: Определение порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров
РЕШИЛИ:
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров разместить на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.rifcorp.ru.
По восьмому вопросу: Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке и проведении годового общего собрания акционеров, и порядка ознакомления с ней
РЕШИЛИ:
Установить, что информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке и проведении годового общего собрания акционеров является:
1) годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2024 г.
2) сведения об общей сумме невостребованных дивидендов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на 31.12.2024г.
3) аудиторское заключение
4) годовой отчет Общества
5) список кандидатов в Совет директоров
6) список кандидатов в Ревизионную комиссию
7) письменное согласие выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества;
8) письменное согласие выдвинутых кандидатов на избрание в ревизионную комиссию;
9) проект изменений в Устав Общества;
10) бюллетени для голосования;
Предоставить участникам Общества возможность ознакомления с указанной информацией с 19 мая 2025 г. до дня проведения общего собрания в рабочие дни (пн.-пт.) по адресам:
— 394062, г. Воронеж, ул. Дорожная, 17/2, с 9 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. и с 13 час. 00 мин. до 16 час 00 мин., ответственное лицо: Федяева Наталья Александровна, тел 89204106177;
— 397853, Воронежская область, Острогожский район, г. Острогожск, ул. Карла Маркса, 44-г, офис 2, с 9 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. и с 13 час. 00 мин. до 16 час 00 мин., ответственное лицо: Сухицкий Сергей Васильевич, тел. 89204297570
а также на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.rifcorp.ru.
а также на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.rifcorp.ru.
По девятому вопросу: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам 2024 года.
РЕШИЛИ:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров не распределять прибыль, дивиденды не выплачивать.
По десятому вопросу: Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
РЕШИЛИ:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров (приложение к протоколу заседания Совета директоров АО «РИФ» от 05.05.2025г.).