Уважаемый акционер!
Совет директоров Акционерного общества «РИФ» сообщает, что 23 июня 2026 года состоится годовое общее собрание акционеров общества.
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «РИФ»
Место нахождения общества: 397855, Воронежская область, Острогожский район,
г. Острогожск, ул. Карла Маркса, 44-г, офис 2
Дата проведения собрания: 23 июня 2026 г.
Место проведения собрания: 397855, Воронежская область, Острогожский район,
г. Острогожск, ул. Карла Маркса, 44-г, офис 2
Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 397855, Воронежская область, Острогожский район, г. Острогожск, ул. Карла Маркса, 44-г, офис 2; 394062, г. Воронеж, ул. Дорожная, 17/2.
Дата окончания приема заполненных бюллетеней: 17 час. 00 мин. 19 июня 2026 г.
Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: 11 часов 45 минут
Время окончания регистрации лиц, участвующих в общем собрании: 12 часов 00 минут
Время открытия общего собрания: 12 часов 00 минут.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании: 29 мая 2026 г. (конец операционного дня).
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров:
Вид, категория – акции обыкновенные
Государственный регистрационный номер выпуска – 1-02-40695-А
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1)избрание Совета директоров Общества.
1)Избрание Совета директоров Общества.
2)Утверждение годового отчета по итогам 2025 г.
3)Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибыли и убытках Общества за 2025 г.
4)Утверждение аудитора Общества.
5)Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам 2025 года.
6)Избрание Ревизионной комиссии.
7) Получение согласия общего собрания акционеров на проведение сделок с заинтересованностью по продаже нежилого здания, общей площадью 8192,6кв.м, кадастровый номер 36:34:0505047:658, по адресу: Воронежская область, г Воронеж, ул Антокольского, 12 с рыночной стоимостью 139 094 000 руб. и земельного участка площадью 7000 кв.м, вид разрешенного использования: для проектирования и строительства научно-производственного комплекса, кадастровый номер: 36:34:0505047:5, по адресу: Воронежская область, г Воронеж, ул Антокольского, 12 с рыночной стоимостью 32 064 000 руб. ООО «НПП «ЭКАР» (ОГРН 1033600025403).
Предоставить участникам Общества возможность ознакомления с указанной информацией с 01 июня 2026 г. до дня проведения общего собрания в рабочие дни (пн.-пт.) по адресам:
— 394062, г. Воронеж, ул. Дорожная, 17/2, с 9 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. и с 13 час. 00 мин. до 16 час 00 мин., ответственное лицо: Федяева Наталья Александровна, тел 89204106177;
— 397855, Воронежская область, Острогожский район, г. Острогожск, ул. Карла Маркса, 44-г, офис 2, с 9 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. и с 13 час. 00 мин. до 16 час 00 мин., ответственное лицо: Сухицкий Сергей Васильевич, тел. 89204297570
а также на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.rifcorp.ru.
Информация, предоставляемая акционерам:
1)годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2025 г.
2)сведения об общей сумме невостребованных дивидендов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на 31.12.2025г.
3)аудиторское заключение
4)годовой отчет Общества
5)список кандидатов в Совет директоров
6)список кандидатов в Ревизионную комиссию
7)письменное согласие выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества;
8)письменное согласие выдвинутых кандидатов на избрание в ревизионную комиссию;
9)отчет ООО «Центр финансовых услуг и консалтинга» №22028 об оценке рыночной стоимости нежилого здания с земельным участком по адресу: Воронежская область, г.Воронеж, ул. Антокольского, д.12
10)бюллетени для голосования.
С уважением,
Совет директоров АО «РИФ»