Уважаемый акционер!
Совет директоров Акционерного общества «РИФ» сообщает, что 19 июня 2025 года состоится годовое общее собрание акционеров общества.
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «РИФ»
Место нахождения общества: 397853, Воронежская область, Острогожский район,
г. Острогожск, ул. Карла Маркса, 44-г, офис 2
Дата проведения собрания: 19 июня 2025 г.
Место проведения собрания: 397853, Воронежская область, Острогожский район,
г. Острогожск, ул. Карла Маркса, 44-г, офис 2
Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 397853, Воронежская область, Острогожский район, г. Острогожск, ул. Карла Маркса, 44-г, офис 2; 394062, г. Воронеж, ул. Дорожная, 17/2.
Дата окончания приема заполненных бюллетеней: 17 час. 00 мин. 16 июня 2025 г.
Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: 11 часов 45 минут
Время окончания регистрации лиц, участвующих в общем собрании: 12 часов 00 минут
Время открытия общего собрания: 12 часов 00 минут.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании: 26 мая 2025 г. (конец операционного дня).
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров:
Вид, категория – акции обыкновенные
Государственный регистрационный номер выпуска – 1-02-40695-А
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1) избрание Совета директоров Общества.
2) Утверждение годового отчета по итогам 2024 г.
3) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибыли и убытках Общества за 2024 г.
4) Утверждение Соглашения о замене стороны по договору о проведении аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности
5) Утверждение аудитора Общества.
6) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам 2024 года.
7) Избрание Ревизионной комиссии.
8) Внесение изменений и дополнений в Устав Общества
Предоставить участникам Общества возможность ознакомления с указанной информацией с 19 мая 2025 г. до дня проведения общего собрания в рабочие дни (пн.-пт.) по адресам:
— 394062, г. Воронеж, ул. Дорожная, 17/2, с 9 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. и с 13 час. 00 мин. до 16 час 00 мин., ответственное лицо: Федяева Наталья Александровна, тел 89204106177;
— 397853, Воронежская область, Острогожский район, г. Острогожск, ул. Карла Маркса, 44-г, офис 2, с 9 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. и с 13 час. 00 мин. до 16 час 00 мин., ответственное лицо: Сухицкий Сергей Васильевич, тел. 89204297570
а также на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.rifcorp.ru.
Информация, предоставляемая акционерам:
1) годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2024 г.
2) сведения об общей сумме невостребованных дивидендов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на 31.12.2024г.
3) аудиторское заключение
4) годовой отчет Общества
5) список кандидатов в Совет директоров
6) список кандидатов в Ревизионную комиссию
7) письменное согласие выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества
8) письменное согласие выдвинутых кандидатов на избрание в ревизионную комиссию
9) проект изменений в Устав Общества
10) бюллетени для голосования
С уважением,
Совет директоров АО «РИФ»