Сообщение о проведении заседания Совета директоров АО «РИФ»
16 мая 2024 года состоялось заседание Совета директоров АО «РИФ» по вопросам проведения годового общего собрания акционеров.
Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество «РИФ»
Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40695А
Членами Совета директоров являются:
Присутствовали члены Совета директоров в следующем составе:
Председательствующий на заседании Совета директоров: Гайдин Андрей Сергеевич
Место проведения собрания: 394062, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Дорожная, д. 17/2
Время проведения собрания: 12:30
На заседании Совета директоров присутствовали 5 из 5 членов Совета Директоров.
В соответствии со ст.68 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом АО «РИФ» (далее – Общество) кворум для принятия решений имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
По первому вопросу: утверждение годового отчета АО «РИФ» за 2023г. и рекомендация его к утверждению на общем собрании акционеров
СЛУШАЛИ:
Председателя Совета директоров Гайдина А.С., который сообщил, что в силу пп.11 п.1 ст. 48 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» утверждение годового отчета общества относится к компетенции общего собрания акционеров, в соответствии со ст. 14.4 Устава АО «РИФ», годовой отчет акционерного общества подлежит предварительному утверждению советом директоров.
Вопрос поставлен на голосование.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» — единогласно, «ПРОТИВ» — нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — нет.
РЕШИЛИ:
Утвердить годовой отчет Общества за 2023г. и рекомендовать его к утверждению на общем собрании акционеров
По второму вопросу: Утверждение списка кандидатов в Совет директоров
СЛУШАЛИ:
Председателя Совета директоров Гайдина А.С., который предложил утвердить список кандидатов в совет директоров, выдвинутых (предложенных) акционерами АО «РИФ»: Иванов Александр Сергеевич, Иванова Майя Александровна, Зверев Юрий Георгиевич, Коваленко Анна Юрьевна, Гайдин Андрей Сергеевич.
Вопрос поставлен на голосование.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» — единогласно, «ПРОТИВ» — нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — нет.
РЕШИЛИ:
Утвердить список кандидатов в Совет директоров в следующем составе:
По третьему вопросу: Утверждение списка кандидатов по выборам в Счетную комиссию
СЛУШАЛИ:
Председателя Совета директоров Гайдина А.С., который предложил утвердить список кандидатов по выборам в Счетную комиссию, выдвинутых (предложенных) акционерами АО «РИФ»: Агошков Владимир Петрович, Дудкина Юлия Владимировна, Репетина Ольга Петровна.
Вопрос поставлен на голосование.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» — единогласно, «ПРОТИВ» — нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — нет.
РЕШИЛИ:
Утвердить список кандидатов по выборам в Счетную комиссию в следующем составе:
По четвертому вопросу: Утверждение списка кандидатов по выборам в Ревизионную комиссию
СЛУШАЛИ:
Председателя Совета директоров Гайдина А.С., который предложил утвердить список кандидатов по выборам в Ревизионную комиссию, выдвинутых (предложенных) акционерами АО «РИФ»: Гавриленкова Ольга Александровна, Сорокина Ольга Алексеевна, Копылова Елена Юрьевна, Нестерова Екатерина Валерьевна, Абакумова Надежда Алексеевна.
Вопрос поставлен на голосование.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» — единогласно, «ПРОТИВ» — нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — нет.
РЕШИЛИ:
Утвердить список кандидатов по выборам в Ревизионную комиссию в следующем составе:
По пятому вопросу: О созыве общего годового собрания акционеров по итогам 2023г.
СЛУШАЛИ:
Председателя Совета директоров Гайдина А.С., который сообщил о необходимости проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2023 г. не позднее 30 июня 2024 г., Совет директоров определяет условия созыва годового общего собрания акционеров, порядок его организации и проведения.
Предложено провести годовое общее собрание акционеров в форме собрания по адресу: 397853, Воронежская область, Острогожский район, г. Острогожск, ул. Карла Маркса, 44-г, офис 2. Определить способ голосования – бюллетенями. Определить дату проведения годового общего собрания «24» июня 2024 г., время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании – 12 часов 00 минут, время окончания регистрации лиц, участвующих в общем собрании – 12 часов 30 минут, время открытия общего собрания – 12 часов 30 минут, дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – «19» июня 2024 г.
Вопрос поставлен на голосование.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» — единогласно, «ПРОТИВ» — нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — нет.
РЕШИЛИ:
Провести годовое общее собрание акционеров в форме собрания, способ голосования — бюллетенями.
Собрание провести по адресу: 397853, Воронежская область, Острогожский район, г. Острогожск, ул. Карла Маркса, 44-г, офис 2.
Определить дату проведения годового общего собрания акционеров – «24» июня 2024 г. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании – 12 часов 00 минут. Определить время окончания регистрации лиц, участвующих в общем собрании – 12 часов 30 минут. Определить время открытия общего собрания – 12 часов 30 минут. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – «19» июня 2024 г.
По шестому вопросу: Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров
СЛУШАЛИ:
Председателя Совета директоров Гайдина А.С., который сообщил о необходимости утверждения повестки дня годового общего собрания акционеров. Предложены следующие вопросы:
1) Избрание счетной комиссии.
2) Избрание Совета директоров Общества.
3) Утверждение годового отчета по итогам 2023 г.
4) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибыли и убытках Общества за 2023 г.
5) Утверждение аудитора Общества.
6) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам 2023 года.
7) Утверждение Положения о счетной комиссии.
8) Утверждение Положения о ревизионной комиссии.
9) Избрание Ревизионной комиссии.
Вопрос выставлен на голосование.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» — единогласно, «ПРОТИВ» — нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — нет.
РЕШИЛИ:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1) Избрание счетной комиссии.
2) Избрание Совета директоров Общества.
3) Утверждение годового отчета по итогам 2023 г.
4) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибыли и убытках Общества за 2023 г.
5) Утверждение аудитора Общества.
6) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам 2023 года.
7) Утверждение Положения о счетной комиссии.
8) Утверждение Положения о ревизионной комиссии.
9) Избрание Ревизионной комиссии.
По седьмому вопросу: Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества
СЛУШАЛИ:
Председателя Совета директоров Гайдина А.С., который сообщил о необходимости определения даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества. В соответствии со ст.51 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» предложено определить дату «30» мая 2024г. (конец операционного дня).
Вопрос выставлен на голосование.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» — единогласно, «ПРОТИВ» — нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — нет.
РЕШИЛИ:
Утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества, на «30» мая 2024 г. (конец операционного дня).
По восьмому вопросу: Определение порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров
СЛУШАЛИ:
Председателя Совета директоров Гайдина А.С., который сообщил, что в соответствии с п.11.9 Устава АО «РИФ» сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.rifcorp.ru.
Вопрос выставлен на голосование.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» — единогласно, «ПРОТИВ» — нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — нет.
РЕШИЛИ:
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров разместить на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.rifcorp.ru.
По девятому вопросу: Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке и проведении годового общего собрания акционеров, и порядка ознакомления с ней
СЛУШАЛИ:
Председателя Совета директоров Гайдина А.С., который сообщил о необходимости утверждения перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке и проведении годового общего собрания акционеров, и порядка ознакомления с ней. Предложено утвердить следующую информацию (материалы), предоставляемые акционерам:
1) годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2023 г.;
2) аудиторское заключение
3) годовой отчет Общества
4) список кандидатов в Совет директоров
5) список кандидатов в Ревизионную комиссию
6) список кандидатов в Счетную комиссию
7) письменное согласие выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества;
8) письменное согласие выдвинутых кандидатов на избрание в ревизионную комиссию;
9) письменное согласие выдвинутых кандидатов на избрание в счетную комиссию;
10) бланки бюллетеней для голосования;
11) проект Положения о счетной комиссии
12) проект Положения о ревизионной комиссии
13) протокол заседании Совета директоров от 16 мая 2024г.
Предложено предоставить участникам Общества возможность ознакомления с указанной информацией с «01» июня 2024 г. до дня проведения общего собрания в рабочие дни (пн.-пт.) по адресам:
— 394062, г. Воронеж, ул. Дорожная, 17/2, с 9 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. и с 13 час. 00 мин. до 16 час 00 мин.,
— 397853, Воронежская область, Острогожский район, г. Острогожск, ул. Карла Маркса, 44-г, офис 2, с 9 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. и с 13 час. 00 мин. до 16 час 00 мин.,
а также на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.rifcorp.ru.
Вопрос выставлен на голосование.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» — единогласно, «ПРОТИВ» — нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — нет.
РЕШИЛИ:
Установить, что информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке и проведении годового общего собрания акционеров является:
1) годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2023 г.;
2) аудиторское заключение
3) годовой отчет Общества
4) список кандидатов в Совет директоров
5) список кандидатов в Ревизионную комиссию
6) список кандидатов в Счетную комиссию
7) письменное согласие выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества;
8) письменное согласие выдвинутых кандидатов на избрание в ревизионную комиссию;
9) письменное согласие выдвинутых кандидатов на избрание в счетную комиссию;
10) бланки бюллетеней для голосования;
11) проект Положения о счетной комиссии
12) проект Положения о ревизионной комиссии
13) протокол заседании Совета директоров от 16 мая 2024г.
Предоставить участникам Общества возможность ознакомления с указанной информацией с «01» июня 2024 г. до дня проведения общего собрания в рабочие дни (пн.-пт.) по адресам:
— 394062, г. Воронеж, ул. Дорожная, 17/2, с 9 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. и с 13 час. 00 мин. до 16 час 00 мин., ответственное лицо: Федяева Наталья Александровна, тел 89204106177;
— 397853, Воронежская область, Острогожский район, г. Острогожск, ул. Карла Маркса, 44-г, офис 2, с 9 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. и с 13 час. 00 мин. до 16 час 00 мин., ответственное лицо: Сухицкий Сергей Васильевич, тел. 89204297570
а также на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.rifcorp.ru.
По десятому вопросу: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам 2023 года.
СЛУШАЛИ:
Председателя Совета директоров Гайдина А.С., который сообщил членам Совета директоров о необходимости распределения прибыли (выплаты дивидендов). По итогам 2023 г. рекомендовано прибыль не распределять, дивиденды не выплачивать.
Вопрос выставлен на голосование.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» — единогласно, «ПРОТИВ» — нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — нет.
РЕШИЛИ:
Рекомендовать не распределять прибыль, дивиденды не выплачивать.
По одиннадцатому вопросу: Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
СЛУШАЛИ:
Председателя Совета директоров Гайдина А.С., который сообщил членам Совета директоров о необходимости утверждения формы и текста бюллетеней для голосования.
Вопрос выставлен на голосование
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» — единогласно, «ПРОТИВ» — нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — нет.
РЕШИЛИ:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров (приложение к протоколу заседания Совета директоров АО «РИФ» от 16.05.2024г.).
Генеральный директор АО «РИФ» А.С. Иванов