news

16.05.2024

Сообщение о проведении заседания совета директоров АО «РИФ»

Сообщение о проведении заседания Совета директоров АО «РИФ»

16 мая 2024 года состоялось заседание Совета директоров АО «РИФ» по вопросам проведения годового общего собрания акционеров.

Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество «РИФ»

Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40695А

Членами Совета директоров являются:

  1. Иванов Александр Сергеевич
  2. Иванова Майя Александровна
  3. Зверев Юрий Георгиевич
  4. Коваленко Анна Юрьевна
  5. Гайдин Андрей Сергеевич

Присутствовали члены Совета директоров в следующем составе:

  1. Иванов Александр Сергеевич
  2. Иванова Майя Александровна
  3. Зверев Юрий Георгиевич
  4. Коваленко Анна Юрьевна
  5. Гайдин Андрей Сергеевич

Председательствующий на заседании Совета директоров: Гайдин Андрей Сергеевич

Место проведения собрания: 394062, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Дорожная, д. 17/2

Время проведения собрания: 12:30

На заседании Совета директоров присутствовали 5 из 5 членов Совета Директоров.

В соответствии со ст.68 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом АО «РИФ» (далее – Общество) кворум для принятия решений имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

  1. Предварительное утверждение годового отчета АО «РИФ» за 2023г. и рекомендация его к утверждению на общем собрании акционеров.
  2. Утверждение списка кандидатов в Совет директоров
  3. Утверждение списка кандидатов по выборам в Счетную комиссию
  4. Утверждение списка кандидатов по выборам в Ревизионную комиссию
  5. О созыве общего годового собрания акционеров по итогам 2023 г.
  6. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров
  7. Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества
  8. Определение порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров
  9. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке и проведении годового общего собрания акционеров, и порядка ознакомления с ней
  10. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам 2023 года
  11. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования

По первому вопросу: утверждение годового отчета АО «РИФ» за 2023г. и рекомендация его к утверждению на общем собрании акционеров

СЛУШАЛИ:

Председателя Совета директоров Гайдина А.С., который сообщил, что в силу пп.11 п.1 ст. 48 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» утверждение годового отчета общества относится к компетенции общего собрания акционеров, в соответствии со ст. 14.4 Устава АО «РИФ», годовой отчет акционерного общества подлежит  предварительному утверждению советом директоров.

Вопрос поставлен на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – единогласно, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

РЕШИЛИ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2023г.  и рекомендовать его к утверждению на общем собрании акционеров

По второму вопросу: Утверждение списка кандидатов в Совет директоров

СЛУШАЛИ:

Председателя Совета директоров Гайдина А.С., который предложил  утвердить список кандидатов в совет директоров, выдвинутых (предложенных) акционерами АО «РИФ»: Иванов Александр Сергеевич, Иванова Майя Александровна, Зверев Юрий Георгиевич,  Коваленко Анна Юрьевна, Гайдин Андрей Сергеевич.

Вопрос поставлен на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – единогласно, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

РЕШИЛИ:

Утвердить список кандидатов в Совет директоров в следующем составе:

  1. Иванов Александр Сергеевич
  2. Иванова Майя Александровна
  3. Зверев Юрий Георгиевич
  4. Коваленко Анна Юрьевна
  5. Гайдин Андрей Сергеевич

По третьему вопросу: Утверждение списка кандидатов по выборам в Счетную комиссию

СЛУШАЛИ:

Председателя Совета директоров Гайдина А.С., который предложил  утвердить список кандидатов по выборам в Счетную комиссию, выдвинутых (предложенных) акционерами АО «РИФ»: Агошков Владимир Петрович, Дудкина Юлия Владимировна, Репетина Ольга Петровна.

Вопрос поставлен на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – единогласно, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

РЕШИЛИ:

Утвердить список кандидатов по выборам в Счетную комиссию в следующем составе:

  1. Агошков Владимир Петрович,
  2. Дудкина Юлия Владимировна,
  3. Репетина Ольга Петровна.

По четвертому  вопросу: Утверждение списка кандидатов по выборам в Ревизионную комиссию

СЛУШАЛИ:

Председателя Совета директоров Гайдина А.С., который предложил  утвердить список кандидатов по выборам в Ревизионную комиссию, выдвинутых (предложенных) акционерами АО «РИФ»: Гавриленкова Ольга Александровна, Сорокина Ольга Алексеевна, Копылова Елена Юрьевна, Нестерова Екатерина Валерьевна, Абакумова Надежда Алексеевна.

Вопрос поставлен на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – единогласно, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

РЕШИЛИ:

Утвердить список кандидатов по выборам в Ревизионную комиссию в следующем составе:

  1. Гавриленкова Ольга Александровна
  2. Сорокина Ольга Алексеевна
  3. Копылова Елена Юрьевна
  4. Нестерова Екатерина Валерьевна
  5. Абакумова Надежда Алексеевна

По пятому вопросу: О созыве общего годового собрания акционеров по итогам 2023г.

СЛУШАЛИ:

Председателя Совета директоров Гайдина А.С., который сообщил о необходимости проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2023 г. не позднее 30 июня 2024 г., Совет директоров определяет условия созыва годового общего собрания акционеров, порядок его организации и проведения.

Предложено провести годовое общее собрание акционеров в форме собрания по адресу: 397853, Воронежская область, Острогожский район, г. Острогожск, ул. Карла Маркса, 44-г, офис 2. Определить способ голосования – бюллетенями. Определить дату проведения годового общего собрания «24» июня 2024 г., время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании – 12 часов 00 минут, время окончания регистрации лиц, участвующих в общем собрании – 12 часов 30 минут, время  открытия общего собрания – 12 часов 30 минут, дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – «19» июня 2024 г.

Вопрос поставлен на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – единогласно, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

РЕШИЛИ:

Провести годовое общее собрание акционеров в форме собрания, способ голосования  – бюллетенями.

Собрание провести  по адресу: 397853, Воронежская область, Острогожский район, г. Острогожск, ул. Карла Маркса, 44-г, офис 2.

Определить дату проведения годового общего собрания акционеров – «24» июня 2024 г. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании – 12 часов 00 минут. Определить время окончания регистрации лиц, участвующих в общем собрании – 12 часов 30 минут. Определить время открытия общего собрания – 12 часов 30 минут. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – «19» июня 2024 г.

По шестому вопросу: Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров

СЛУШАЛИ:

Председателя Совета директоров Гайдина А.С., который сообщил о необходимости утверждения повестки дня годового общего собрания акционеров. Предложены следующие вопросы:

1)           Избрание счетной комиссии.

2)           Избрание Совета директоров Общества.

3)           Утверждение годового отчета по итогам 2023 г.

4)           Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибыли и убытках Общества за 2023 г.

5)           Утверждение аудитора Общества.

6)           Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам 2023 года.

7)           Утверждение Положения о счетной комиссии.

8)           Утверждение Положения о ревизионной комиссии.

9)           Избрание Ревизионной комиссии.

Вопрос выставлен на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – единогласно, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

РЕШИЛИ:

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:

1)           Избрание счетной комиссии.

2)           Избрание Совета директоров Общества.

3)           Утверждение годового отчета по итогам 2023 г.

4)           Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибыли и убытках Общества за 2023 г.

5)           Утверждение аудитора Общества.

6)           Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам 2023 года.

7)           Утверждение Положения о счетной комиссии.

8)           Утверждение Положения о ревизионной комиссии.

9)           Избрание Ревизионной комиссии.

По седьмому вопросу: Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества

СЛУШАЛИ:

Председателя Совета директоров Гайдина А.С., который сообщил о необходимости определения даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества. В соответствии со ст.51 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» предложено определить дату «30» мая 2024г. (конец операционного дня).

Вопрос выставлен на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – единогласно, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

РЕШИЛИ:

Утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества, на «30» мая 2024 г. (конец операционного дня).

По восьмому вопросу: Определение порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров

СЛУШАЛИ:

Председателя Совета директоров Гайдина А.С., который сообщил, что в соответствии с   п.11.9 Устава АО «РИФ» сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.rifcorp.ru.

Вопрос выставлен на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – единогласно, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

РЕШИЛИ:

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров разместить на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.rifcorp.ru.

По девятому вопросу: Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке и проведении годового общего собрания акционеров, и порядка ознакомления с ней

СЛУШАЛИ:

Председателя Совета директоров Гайдина А.С., который сообщил о необходимости утверждения перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке и проведении годового общего собрания акционеров, и порядка ознакомления с ней. Предложено утвердить следующую информацию (материалы), предоставляемые акционерам:

1)           годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2023 г.;

2)           аудиторское заключение

3)           годовой отчет Общества

4)           список кандидатов в Совет директоров

5)           список кандидатов в Ревизионную комиссию

6)           список кандидатов в Счетную комиссию

7)           письменное согласие выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества;

8)           письменное согласие выдвинутых кандидатов на избрание в ревизионную комиссию;

9)           письменное согласие выдвинутых кандидатов на избрание в счетную комиссию;

10)         бланки бюллетеней для голосования;

11)         проект Положения о счетной комиссии

12)         проект Положения о ревизионной комиссии

13)         протокол заседании Совета директоров от 16 мая 2024г.

Предложено предоставить участникам Общества возможность ознакомления с указанной информацией с «01» июня 2024 г. до дня проведения общего собрания в рабочие дни (пн.-пт.) по адресам:

– 394062, г. Воронеж, ул. Дорожная, 17/2, с 9 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. и с 13 час. 00 мин. до 16 час 00 мин.,

– 397853, Воронежская область, Острогожский район, г. Острогожск, ул. Карла Маркса, 44-г, офис 2, с 9 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. и с 13 час. 00 мин. до 16 час 00 мин.,

а также на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.rifcorp.ru.

Вопрос выставлен на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – единогласно, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

РЕШИЛИ:

Установить, что информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке и проведении годового общего собрания акционеров является:

1)           годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2023 г.;

2)           аудиторское заключение

3)           годовой отчет Общества

4)           список кандидатов в Совет директоров

5)           список кандидатов в Ревизионную комиссию

6)           список кандидатов в Счетную комиссию

7)           письменное согласие выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества;

8)           письменное согласие выдвинутых кандидатов на избрание в ревизионную комиссию;

9)           письменное согласие выдвинутых кандидатов на избрание в счетную комиссию;

10)         бланки бюллетеней для голосования;

11)         проект Положения о счетной комиссии

12)         проект Положения о ревизионной комиссии

13)         протокол заседании Совета директоров от 16 мая 2024г.

Предоставить участникам Общества возможность ознакомления с указанной информацией с «01» июня 2024 г. до дня проведения общего собрания в рабочие дни (пн.-пт.) по адресам:

– 394062, г. Воронеж, ул. Дорожная, 17/2, с 9 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. и с 13 час. 00 мин. до 16 час 00 мин., ответственное лицо: Федяева Наталья Александровна, тел 89204106177;

– 397853, Воронежская область, Острогожский район, г. Острогожск, ул. Карла Маркса, 44-г, офис 2, с 9 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. и с 13 час. 00 мин. до 16 час 00 мин., ответственное лицо: Сухицкий Сергей Васильевич, тел. 89204297570

а также на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.rifcorp.ru.

По десятому вопросу: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам 2023 года.

СЛУШАЛИ:

Председателя Совета директоров Гайдина А.С., который сообщил членам Совета директоров о необходимости распределения прибыли (выплаты дивидендов). По итогам 2023 г. рекомендовано прибыль не распределять, дивиденды не выплачивать.

Вопрос выставлен на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – единогласно, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

РЕШИЛИ:

Рекомендовать не распределять прибыль, дивиденды не выплачивать.

По одиннадцатому вопросу: Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.

СЛУШАЛИ:

Председателя Совета директоров Гайдина А.С., который сообщил членам Совета директоров о необходимости утверждения формы и текста бюллетеней для голосования.

Вопрос выставлен на голосование

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – единогласно, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

РЕШИЛИ:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров (приложение к протоколу заседания Совета директоров АО «РИФ» от 16.05.2024г.).

Генеральный директор АО «РИФ»                                                                А.С. Иванов

news