СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО СОБРАНИЯ

Уважаемый акционер!

 

Совет директоров Акционерного общества «РИФ» настоящим сообщает, что 25 сентября 2020 года состоится годовое общее собрание акционеров общества.

Полное фирменное наименование общества: Акционерно общества «РИФ»

Место нахождения общества: 397853, Воронежская область, Острогожский район, г. Острогожск, ул. Карла Маркса, 44-г, офис 2

Дата проведения собрания: 25 сентября 2020 года

Место проведения собрания: Воронежская область, Острогожский район, г. Острогожск, ул. Карла Маркса, 44-г, офис 2

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени:397853, Воронежская область, Острогожский район, г. Острогожск, ул. Карла Маркса, 44-г, офис 2

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: заполненные бюллетени для голосования должны быть получены не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания.

Время начала регистрации участников собрания:                      12 часов 00 минут

Время начала общего собрания акционеров:     12 часов 30 минут

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 01 сентября 2020 года (конец операционного дня).

 

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 297-ФЗ «О внесении изменений в статью 12 Федерального закона “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части унификации содержания годовых отчетов государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний, а также в части установления особенностей регулирования корпоративных отношений в 2020 году и о приостановлении действия положений отдельных законодательных актов Российской Федерации” и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» Совет директоров решил определить 27 августа 2020 датой, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества, назначенного на 25 сентября 2020 года и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества и Счетную комиссию Общества.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров:

1) Вид, категория (тип) – акции обыкновенные именные бездокументарные

Государственный регистрационный номер выпуска – 1-02-40695-А

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Избрание Счетной комиссии Общества,
2. Избрание Совета директоров Общества,
3. Избрание Ревизионной комиссии Общества,
4. Утверждение Аудитора Общества,
5. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год,
6. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2019 год,
7. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2019 года.
8. Утверждение положения о предоставлении информации акционерам Акционерного общества «РИФ».
9. Предоставление согласия на заключение АО «РИФ» (ИНН 3665009866) с Банком ВТБ (ПАО) Договора залога недвижимого имущества, являющегося для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность Генерального Директора Общества Иванова А.С., в обеспечение исполнения обязательств общества с ограниченной ответственностью ООО «НПП «ЭКАР» (ИНН 3664010570) по кредитному соглашению с Банком ВТБ (ПАО),
10. Предоставление согласия на заключение обществом с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) Договора поручительства, являющегося для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность Иванова А.С., в обеспечение исполнения обязательств ООО «НПП «ЭКАР» (ИНН 3664010570) по кредитному соглашению с Банком ВТБ (ПАО),
11. Предоставление согласия на заключение АО «РИФ» (ИНН 3665009866) с Банком ВТБ (ПАО) Договора залога недвижимого имущества, являющегося для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность Генерального Директора Общества Иванова А.С., в обеспечение исполнения обязательств общества с ограниченной ответственностью «СТИМУЛ» (ИНН 3665001232)  по кредитному соглашению с Банком ВТБ (ПАО),
12. Предоставление согласия на заключение обществом с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) Договора поручительства, являющегося для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность Иванова А.С., в обеспечение исполнения обязательств ООО «СТИМУЛ» (ИНН 3665001232) по кредитному соглашению с Банком ВТБ (ПАО).

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться, начиная с 01 сентября 2020по адресу: 397853, Воронежская область, Острогожский район, г. Острогожск, ул. Карла Маркса, 44-г, офис 2; 394062, Воронежская область, город Воронеж, ул. Дорожная, 17/2. Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, представляет ему копии документов. Плата, взимаемая обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт, а для представителя акционера — также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

С уважением,

Совет директоров

news