СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РИФ»

15.09.2019

Уважаемый акционер! Совет директоров Акционерного общества «РИФ» настоящим сообщает, что 18 октября 2019 года состоится внеочередное общее собрание акционеров общества. Полное фирменное наименование общества: Акционерное общества «РИФ» Место нахождения общества: 397853, Воронежская область, Острогожский район, г. Острогожск, ул. Карла Маркса, 44-г, офис 2 Дата проведения собрания: 18 октября 2019 года Место проведения собрания: Воронежская область, Острогожский район, г. Острогожск, ул. Карла Маркса, 44-г, офис 2 Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров. Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 397853, Воронежская область, Острогожский район, г. Острогожск, ул. Карла Маркса, 44-г, офис 2 Дата окончания приема бюллетеней для голосования: заполненные бюллетени для голосования должны быть получены не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания. Время начала регистрации участников собрания: 12 часов 00 минут Время начала внеочередного общего собрания акционеров: 12 часов 30 минут Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 01 октября 2019 года. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: 1) Вид, категория (тип) – акции обыкновенные именные бездокументарные Государственный регистрационный номер выпуска – 1-02-40695-А Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров: 1. Предоставление согласия на заключение с Банком ВТБ (ПАО) договора залога недвижимого имущества, являющегося для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность Генерального директора Общества Иванова А. С., в обеспечение исполнения обязательств ООО «НПП „ЭКАР“ (ИНН 3664010570). 2. Предоставление согласия на заключение с Банком ВТБ (ПАО) Договора залога недвижимого имущества, являющегося для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность Генерального директора Общества Иванова А. С., в обеспечение исполнения обязательств общества с ограниченной ответственностью «СТИМУЛ» (ИНН 3665001232). 3. Предоставление согласия на заключение с Банком ВТБ (ПАО) Договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО «НПП „ЭКАР“ по Кредитному соглашению с Банком ВТБ (ПАО). 4. Предоставление согласия на заключение с Банком ВТБ (ПАО) Договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО «СТИМУЛ» по Кредитному договору с Банком ВТБ (ПАО). 5. Проведение реорганизации Общества путем присоединения к нему Общества с ограниченной ответственностью «РИФ» (3665021197). 6. Утверждение Договора о присоединении к Обществу Общества с ограниченной ответственностью «РИФ» (ИНН 3665021197). 7. Утверждение Устава Общества в новой редакции С материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания, можно ознакомиться, начиная с 15 сентября 2019 года по адресу: 397853, Воронежская область, Острогожский район, г. Острогожск, ул. Карла Маркса, 44-г, офис 2; 394062, Воронежская область, город Воронеж, ул. Дорожная, 17/2. Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. Участнику внеочередного общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт, а для представителя акционера — также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности. Контактное лицо – Рябых Михаил Юрьевич, тел. + 7 920 429 75 71, e-mail: MRyabyh@inbox.ru. С уважением, Совет директоров