СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

10.07.2018

1. Полное фирменное наименование Общества – Акционерное общество «РИФ» (ОГРН 1023601542546),

2. Место нахождения Общества – Российская Федерация, 397853, Воронежская область, Острогожский район, город Острогожск, улица Карла Маркса, 44-г, офис 2,

3. Форма проведения общего собрания акционеров – собрание,

4. Дата проведения общего собрания акционеров – 28 июня 2018 года,

5. Место проведения общего собрания акционеров — Российская Федерация, 397853, Воронежская область, Острогожский район, город Острогожск, улица Карла Маркса, 44-г, офис 2,

6. Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 12 часов 00 минут,

7. Время начала проведения общего собрания акционеров – 12 часов 30 минут,

8. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – 01 сентября 2018 года,

9. Повестка дня общего собрания акционеров: — Досрочное прекращение полномочий Совета директоров Общества; — Избрание Совета директоров Общества; — Предоставление согласия на заключение Обществом с Банком ВТБ (ПАО) Договора об ипотеке в обеспечение исполнения обязательств АО «РИФ» по кредитному соглашению с Банком ВТБ (ПАО); — Предоставление согласия на заключение Обществом с Банком ВТБ (ПАО) кредитного соглашения; — Предоставление согласия на заключение Обществом с Банком ВТБ (ПАО) Договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО «СТИМУЛ» по кредитному соглашению с Банком ВТБ (ПАО); — Предоставление согласия на заключение Обществом с Банком ВТБ (ПАО) Договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО «НПП „ЭКАР“ по кредитному соглашению с Банком ВТБ (ПАО); — Предоставление согласия на заключение Обществом с Банком ВТБ (ПАО) Договора об ипотеке в обеспечение исполнения обязательств ООО «НПП „ЭКАР“ по кредитному соглашению с Банком ВТБ (ПАО); — Предоставление согласия на заключение Обществом с Банком ВТБ (ПАО) Договора об ипотеке в обеспечение исполнения обязательств ООО «СТИМУЛ» по кредитному соглашению с Банком ВТБ (ПАО).

10. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться – акционеры и (или) их представители, действующие на основании полномочий, предусмотренных законом и (или) доверенности, оформленной в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, вправе ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, ежедневно в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу места нахождения Общества (397853, Воронежская область, Острогожский район, ул. Карла Маркса 44-г) и по адресу места нахождения Обособленного подразделения (Российская Федерация, 394062, г. Воронеж, ул. Дорожная, 17/2). Контактное лицо – Рябых Михаил Юрьевич, тел. + 7 920 429 75 71, e-mail: MRyabyh@inbox.ru;

11. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров – обыкновенные именные бездокументарные акции.

С уважением, Совет директоров АО «РИФ»