СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

05.06.2017

 1.      Полное фирменное наименование Общества – Акционерное общество «РИФ» (ОГРН 1023601542546),

2.      Место нахождения Общества – Российская Федерация, 397853, Воронежская область, Острогожский район, город Острогожск, улица Карла Маркса, 44-г, офис 2,

3.      Форма проведения общего собрания акционеров – собрание,

4.      Дата проведения общего собрания акционеров – 30 июня 2017 года,

5.      Место проведения общего собрания акционеров — Российская Федерация, 397853, Воронежская область, Острогожский район, город Острогожск, улица Карла Маркса, 44-г, офис 2,

6.      Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 12 часов 00 минут,

7.      Время начала проведения общего собрания акционеров – 12 часов 30 минут,

8.      дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – 15 июня 2017 года,

9.      Повестка дня общего собрания акционеров:

- Избрание Совета директоров Общества,

- Избрание Ревизионной комиссии Общества;

— Утверждение Аудитора Общества;

— Утверждение годового отчета Общества за 2016 год;

- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2016 год;

— Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2016 года;

10.  Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться – акционеры и (или) их представители, действующие на основании полномочий, предусмотренных законом и (или) доверенности, оформленной в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, вправе ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, ежедневно в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу места нахождения Общества (397853, Воронежская область, Острогожский район, ул. Карла Маркса 44-г) и по адресу места нахождения Обособленного подразделения (Российская Федерация, 394062, г. Воронеж, ул. Дорожная, 17/2). Контактное лицо – Рябых Михаил Юрьевич, тел. + 7 920 429 75 71, e-mail: MRyabyh@inbox.ru;

11.  Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров – обыкновенные именные бездокументарные акции.

 

 

С уважением,

Совет директоров АО «РИФ»